石家庄市广告有限公司美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

《关于为下属控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

2、独立董事对公司第八届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、独立董事对公司第八届董事会第十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次(临时)会议于2022年12月8日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2022年12月13日上午10时30分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名,实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司2022年度的审计工作的要求。同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《董事会关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次(临时)会议于2022年12月8日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2022年12月13日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公司本次提供担保的石家庄美年大健康体检管理有限公司(以下简称“石家庄美年”)等3家下属全资子公司的资产负债率超过70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议,请投资者充分关注担保风险。

石家庄市广告有限公司美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

滚动到顶部